-
Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in München
Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter
Unsere nächsten Termine finden Sie direkt in:Frankfurt 14.05.-17.05.2019
München 14.05.-17.05.2019
Hamburg 04.06.-07.06.2019
Berlin 04.06.-07.06.2019
Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.
Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Tag1:
> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle PrüfungsschwerpunkteTag 2:
> 5. EU Geldwäscherichtlinie – Neue BaFin Auslegungshinweise
> Know your Customer – bei anspruchsvollen KundenverflechtungenTag 3:
> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
> Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwGTag 4:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?Ihr Nutzen – Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?
> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
> Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und InhaltVerantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschenDas S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhringfon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Micron Waste eröffnet Innovationszentrum für Abfallaufbereitung Ein Teelöffel Wasser – eine furiose Liebeserklärung an das Leben
- C-Level Coaching: Ein Schlüssel zum Führungserfolg
- EMP Metals und Saltworks schließen Vereinbarung zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage – Projekt Aurora
- Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis
- EMP Metals veröffentlicht vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Lithiumsoleprojekts Viewfield mit einem Kapitalwert vor Steuern von 1,49 Mrd. US$, einem internen Zinsfuß von 55 % und einer Amortisation von 2,1 Jahren
- Masar Destination erhält die Goldzertifizierung gemäß dem LEED for Communities-Bewertungssystem
- Sir Ivan veröffentlicht „Love Is The Piece“
- Giant Mining Corp. kommentiert Proklamation gemäß Abschnitt 232 des US-Handelsgesetzes hinsichtlich der Stärkung von inländischen Lieferketten für Kupfer und kritische Mineralien
- Vanguard Mining Corp. gibt Bohrergebnisse 2025 für Redonda bekannt – Querschnitt bestätigt, dass sich das Kupfer-Molybdän-System mehr als verdoppelt hat
- TempraMed führt mit „VIVI Med(TM)“ ein neues Produkt ein, das neue Wachstumschancen bei hochwertigen Biologika und injizierbaren Medikamenten eröffnet
- MDMA gegen Trauma? Bioxyne besetzt die entscheidende GMP-Schnittstelle
Comments are currently closed.